ФОРЕНЗИК-ПОСЛУГИ ВІД ТОВ «АКАДЕМІЯ МСФЗ»

Проаналізуємо гучні шахрайські схеми в наші дні

У березні 2023 року Національний банк України позбавив Айбокс Банк ліцензії й почав процедуру ліквідації.

Що сталося?

Керівництво банку IBOX виявилося причетним до злочинної схеми з відмивання тіньових прибутків грального бізнесу. Посадовці імітували інноваційні платіжні послуги й легалізували гроші незаконних онлайн-казино та букмекерських компаній.

Викрила банкірів Служба безпеки України спільно з Бюро економічної безпеки. За їхньою інформацією, до організації керівництво банку обслуговувало нелегальний гральний бізнес, загальний обіг якого становить 180 млрд грн на рік. Тіньовий прибуток банку від незаконних фінансових операцій щорічно становив більш ніж 2,5 млрд грн

Мільярдна афера забудовника ТОВ «МС Імперіал Буд» у Чернівцях

Що сталося?

Упродовж 2016-2018 років ТОВ «МС Імперіал Буд» уклав із покупцями 225 договорів на обʼєкти нерухомості в майбутньому ЖК. Отримати свої квартири вони мали у четвертому кварталі 2017 року. Втім у 2018 році будівельні роботи фактично зупинились, а на звернення інвесторів забудовник не реагував.

У 2020 році, через здорожчання будівельних робіт, забудовник уклав із інвесторами нові угоди, однак роботи все одно не виконувались. Тому інвестори звернулись в поліцію. У вересні 2022 року слідчі відкрили кримінальне провадження і повідомили директорові про підозру в шахрайстві. З 2018 року його будівельна фірма не проводила роботи на об’єкті.

Так майже 200 інвесторів зазнали збитків на понад 173 млн грн, оскільки вони не отримали квартири. Наразі на об’єкти будівництва наклали арешт.

У березні 2023 року Антикорупційне бюро спільно з САП викрили діяльність злочинної організації на «Одеському припортовому заводі».

Що сталося?

Учасників злочинної організації, до якої входили: голова Фонду Держмайна, радник голови, виконувачі обов’язків директора «Одеського припортового заводу» в різні періоди, керівник «Об’єднаної гірничо-хімічної компанії», двоє власників товариства — переможців аукціону на припортовий завод та ще двоє співучасників злочину, підозрюють у відмиванні доходів, одержаних злочинним шляхом.

Вони нібито без проведення обов’язкового конкурсу з відбору постачальника давальницької сировини (природного газу), самовільно визначили компанію «Агро Газ Трейдинг» як єдиного контрагента, тим самим зробивши її монополістом газових поставок на завод і продажу вироблених добрив.

До того ж їх підозрюють в організації злочинної схеми, за якою через продаж мінеральних добрив за заниженими цінами «Одеський припортовий завод» втратив
93 млн грн.

Загалом сума «прибутків» шахраїв становила щонайменше 10 млрд грн.

Як цього уникнути?

Щоб убезпечити бізнес від корпоративних шахрайств — скористайтеся професійними форензик-послугами, пов’язаними з розслідуванням шахрайства, причин збитків, встановлення причетних осіб, оцінки збитків, пошуку та повернення активів, які нададуть фахівці ТОВ «АКАДЕМІЯ МСФЗ».

Що таке форензик?

Форензик — це діяльність з виявлення, аналізу та врегулювання ситуацій, коли між сторонами існують розбіжності щодо фінансових, комерційних, правових та інших питань, що містять значні економічні ризики, або коли дії співробітників чи організацій не відповідають законодавчим чи іншим нормативним актам, принципам і стандартам.

У процесі функціонування компанії щодня можуть стикатися з корупцією, розкраданням, зловживанням посадовими обов’язками, шахрайством, рейдерськими атаками, комп’ютерними злочинами, злочинами у сфері інтелектуальної власності тощо.

Саме тому в сучасному розумінні форензик — це розробка комплексу заходів системи контролю. З одного боку, ці заходи спрямовані на запобігання вчиненню протиправних дій посадовими особами компанії (менеджментом), а також на припинення зловживання службовим становищем. З іншого боку, вони націлені на розслідування фактів шахрайства, внаслідок яких репутації компанії було завдано збитків, або ж це спричинило істотні фінансові втрати.

Ми пропонуємо такі форензик-послуги:

Що передбачає форензик-процедура?

У межах процедури форензик проводяться конфіденційна перевірка і аналіз дій менеджменту та співробітників компанії на предмет можливих зловживань, зокрема наявності в їх діях ознак складів злочинів на користь акціонерів (власників компанії). Форензик-послуги можуть бути задіяні для перевірки юридичної дисципліни контрагентів при угодах, у зборі інформації щодо компаній-контрагентів, необхідної для прийняття бізнес-рішень. Крім того, форензик — це проведення внутрішнього розслідування випадків корпоративного шахрайства та інших зловживань з боку працівників і контрагентів компанії. Таке розслідування може проводитися щодо топменеджерів, рядових співробітників компанії, компаній-контрагентів, компаній, щодо яких плануються угоди злиття і поглинання, постачальників тощо.

Форензик необхідно провести, якщо, зокрема:

• є динаміка постійного зростання витрат при збереженні виручки на попередньому рівні;
• спостерігається збільшення фонду оплати праці при скороченні штату працівників;
• непрозора процедура вибору постачальників;
• передбачена 100% передоплата при закупівлях.
• менеджмент компанії сумнівається в ухваленні важливого рішення;
• відбувся витік конфіденційної інформації;
• не налагоджені механізми роботи з постачальниками;
• передбачається укладення важливої угоди тощо.

Форензик-послуги від ТОВ «АКАДЕМІЯ МСФЗ» допомагають виявити осіб у самій компанії, які «зливають» інформацію конкурентам, здійснюють шахрайські операції. Таким чином, компанія, яка користується послугами форензик-спеціалістів, завжди буде попереду конкурентів у частині захисту та економічної безпеки, оскільки може захистити себе як у зовнішньому оточенні, так і зсередини.